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证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-084
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的施行真确、准确、完好意思，莫得谬妄
记录、误导性述说或环节遗漏。
尽头提醒：
股票已出现轻易迎阿三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触发“百洋转债”转股价钱向下修
正条件。
了《对于不向下修正“百洋转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“百洋转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来去日起往日 6
个月（2024 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 25 日）内，如再次触发“百洋转债”转
股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此本领之后（从 2025 年 3 月
事会将再次召开会议决定是否运用“百洋转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于痛快青岛百洋医药股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）痛快注册，
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）8，600，000 张，每
张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 86，000.00 万元，扣除刊行用度
合资）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
论说》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按表率对召募资金进行了专户
存储。
经深圳证券来去所痛快，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券来去所挂牌上市来去，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
本次刊行的可转债转股期限自觉行杀青之日起满六个月后的第一个来去日
起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。
（1）“百洋转债”出手转股价钱为 27.64 元/股。
（2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分拨实施决策。把柄“百
洋转债”转股价钱挽救的相干要求并连合 2022 年度权益分拨实施情况，
“百洋转
债”的转股价钱由 27.64 元/股挽救为 26.88 元/股，挽救后的转股价钱自 2023 年
（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于挽救百洋转债转股价钱的公告》
。
（3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度权益分拨实施决策。把柄“百
洋转债”转股价钱挽救的相干要求并连合 2023 年度权益分拨实施情况，
“百洋转
债”的转股价钱由 26.88 元/股挽救为 26.12 元/股，挽救后的转股价钱自 2024 年
（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于挽救百洋转债转股价钱的公告》
。
（4）截止现在，“百洋转债”最新转股价钱为 26.12 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
把柄《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券
召募确认书》的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意迎阿三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席会议的鼓吹
所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次
刊行可转债的鼓吹应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前
二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日
前的来去日按挽救前的转股价钱和收盘价钱臆测，在转股价钱挽救日及之后的交
易日按挽救后的转股价钱和收盘价钱臆测。
公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息走漏媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，出手还原转股请求并
实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正“百洋转债”转股价钱的具体确认
截止 2024 年 9 月 25 日，公司股票已出现轻易迎阿三十个来去日中至少有十
五个来去日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，触
发“百洋转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于“百洋转债”距离存续期届满尚远，概括沟通公司的基本情况、阛阓环
境、股价走势等诸多身分，以及对公司遥远稳妥发展与内在价值的信心，公司于
修正“百洋转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“百洋转
债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一来去日起往日 6 个月（2024 年 9
月 26 日至 2025 年 3 月 25 日）内，如再次触发“百洋转债”转股价钱向下修正
条件，亦不建议向下修正决策。在此本领之后（从 2025 年 3 月 26 日再行起算），
若再次触发“百洋转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否运用“百洋转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请宏大投资者持重投资风险。
四、备查文献
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
