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证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-142
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司对于“塞力转债”
展望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何纰谬记录、误导性诠释概况要紧
遗漏，并对其骨子的竟然性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵累。
遑急骨子教导：
? 证券代码：603716 证券简称：塞力医疗
? 债券代码：113601 债券简称：塞力转债
? 现时转股价钱：12.50元/股
? 转股起止日历：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年11月18日至2024年11月29日，塞力斯医疗科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有流畅十个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的
展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时践诺信息袒露义务。公司董
事会决策流程中将空洞磋议股票市集、自己业务发展及高大投资者的合理见识和
建议，敬请高大投资者情切公司后续公告。
一、可疏浚公司债券基本情况
（一）可疏浚公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
年8月21日公建造行了543.31万张可疏浚公司债券，每张面值100元，刊行总和
（二）可疏浚公司债券上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司刊行总和为
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
（三）可疏浚公司债券转股日历及转股价钱下修及休养情况
凭证《上海证券来往所股票上市王法》相关圭表和公司《公建造行可疏浚公
司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司本次刊行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可疏浚为公司股份，转股期起止日历为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”运转转股价钱为 16.98 元/股。
初次下修转债转股价钱：经 2024 年第四次临时鼓舞大会审议通过并授权董
事会凭证《召募阐明书》中关系条件办理本次向下修正转股价钱关系事宜，包括
详情本次修正后的转股价钱、告成日历以偏激他必要事项，并全权办理关系手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《对于
详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同意将“塞力转债”转股价钱由
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）袒露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-111）。
二次下修转债转股价钱：经 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过并授权董
事会凭证《召募阐明书》中关系条件办理本次向下修正转股价钱关系事宜，包括
详情本次修正后的转股价钱、告成日历以偏激他必要事项，并全权办理关系手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于详情向下修正“塞力转债”转股价钱的议案》，同意将“塞力转债”转股价钱
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，休养后的转股价钱自 2024 年 10 月 28
日起告成。具体骨子详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）袒露的《对于向下修正“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-131）。
休养转债转股价钱：因公司实施回购股份刊出，凭证《召募阐明书》的相关
商定，“塞力转债”的转股价钱由原本的 12.71 元/股休养为 12.50 元/股。具体
骨子详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
袒露的《对于回购股份刊出完成休养“塞力转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-139）。
二、可疏浚公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况
凭证公司《召募阐明书》的关系圭表，转股价钱向下修正条件具体如下：
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意流畅三十个来曩昔中至少
有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可疏浚公司债券的鼓舞应当笼罩。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来曩昔公司股票均价和前一交
易日公司股票的来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个来曩昔内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来曩昔按休养前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱休养日及之后来往
日按休养后的转股价钱和收盘价钱策画。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息袒露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领等
相关信息。从股权登记日后的第一个来曩昔（即转股价钱修正日）入手复原转股
恳求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股日或之后，疏浚股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领自 2024 年 11 月 18 日起算。松手 2024
年 11 月 29 日收盘，公司 A 股股票在流畅十个来曩昔的收盘价已低于当期转股
价钱的 85%，若将来流畅二十个来曩昔内有五个来曩昔公司股票价钱不绝快乐
关系条件，展望将触发“塞力转债”的转股价钱修正条件。
三、风险教导
凭证《上海证券来往所上市公司自律监管设备第 12 号——可疏浚公司债券》
等关系法律律例及公司《公建造行可疏浚公司债券召募阐明书》的相关要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时践诺信息袒露义务。敬请高大投资者情切后续公告，详实投资
风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
