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证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-102
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的执行确实、准确和齐全，莫得异常
纪录、误导性论说或首要遗漏。
十分辅导：
（以下简称“公司”）股票已出现相接 30 个交当年中至少有 15 个交当年的收盘
价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条件。
于不向下修正晓鸣转债转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转
债”转股价钱。下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月 26 日再行起算，
若再次触发“晓鸣转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将另行召开会
议决定是否应用“晓鸣转债”的转股价钱向下修正权益。
一、可转债刊行上市或者
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于首肯宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定
对象刊行可更始公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）首肯，公司
于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象刊行可更始公司债券 329.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金猜度东说念主民币 329，000，000.00
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所首肯，公司本次可更始公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在
深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123189”，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限
凭据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象刊行可更始公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募评释书》”）的章程，本次可转债转股期自本次可转
债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个
月后的第一个交当年起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029
年 4 月 5 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延工夫
付息款项不另计息）。
（四）驱动转股价钱细目及转股价钱治疗情况
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行终了之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个交当年（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年
公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关
于回购刊出 2021 年限定性股票引发相干部分限定性股票的议案》等相关议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司完成回购、
刊动手续，本次刊出完成后，公司总股本由 190，211，500 股减少为 189，498，611
股。凭据《召募评释书》相关条件以及中国证监会对于可更始公司债券刊行的有
关章程，晓鸣转债在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情
况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价钱应作出相应治疗，鉴于公司
因回购刊出完成部分限定性股票，“晓鸣转债”转股价钱从 19.43 元/股治疗为
二、可转债转股价钱向下修正条件与可能触发情况
（一）修正权限及修正幅度
凭据《召募评释书》的相关条件章程，在本次可转债存续工夫，当公司股票
在职意相接三十个交当年中有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%
时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的
交当年按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的交当年按
治疗后的转股价钱和收盘价计较。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的鼓吹大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一个交当年公
司股票交往均价。
（二）修正材干
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳妥条件的信息裸露
媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如
需）等。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，动手规复转
股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更始
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
（三）转股价钱修正条件触发情况
限制 2024 年 9 月 25 日收盘，公司股票已知足在职意相接 30 个交当年中有
鸣转债”转股价钱向下修正条件。
三、对于本次不向下修正“晓鸣转债”转股价钱的具体评释
因近期市集不足预期，公司股价出现了较大波动，暂不利于转股价钱的修正，
公司董事会抽象探求宏不雅经济、市集环境、公司的基本情况、股价走势等多重因
素，以及对公司始终谨慎发展与内在价值的信心，为珍视合座投资者的利益，公
司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于不向
下修正晓鸣转债转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
的转股价钱，下一触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月 26 日再行起算，
若再次触发“晓鸣转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议
决定是否向下修正“晓鸣转债”的转股价钱。敬请浩荡投资者防御投资风险。
四、备查文献
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
